2024年3月18日,英国法庭的一纸判决震惊了华人圈。42岁的华裔英国女子简雯因洗黑钱罪名被定罪,预计将于5月10日接受刑罚的裁决。令人咋舌的是,此案背后牵出的不仅是一起普通的洗钱案,更是一宗跨国*** 大案,涉案金额高达数十亿英镑,受害人数以万计,且主要为中国投资者。
据悉,英国警方在调查过程中查获了逾6.1万枚比特币,总价值约34亿英镑,创下历史之最。这些加密货币被指为*** 集团于2014至2017年间,通过精心设计的*** ,从近13万名中国投资者手中骗取所得。
随着调查的深入,简雯背后的神秘老板“张雅迪”的真实身份也被揭露。原来,这位一直以假名示人的幕后黑手,真名为钱志敏,外号“花花”,出生于1978年。钱志敏曾以天津蓝天格锐电子科技有限公司为幌子,推出多款高息理财产品,以传销模式疯狂吸金,最终卷款跑路。
蓝天格锐的*** 在2017年终于崩塌,而此时的钱志敏已经利用投资移民的身份,将巨额资金转换为比特币,准备潜逃海外。同年12月,天津警方正式立案侦查,但钱志敏却已逃之夭夭。
英国警方的资料显示,钱志敏于2017年9月抵达伦敦,使用假名及圣基茨和尼维斯护照。在伦敦,她急需将手中的比特币变现,同时因车祸导致的健康问题和对英语的陌生,使得她急需一名华人助手,简雯便进入了她的视线。
如今,虽然简雯已被定罪,但主犯钱志敏仍在逃。英国警方表示,目前尚未收到中国方面的资产追索请求。根据英国法律,被没收的资金若无人认领,将一半归警方,一半归内政部。
对于中国的受害人来说,追回被骗资金刻不容缓。专家建议,受害人可凭借中国法院的判决,向英国法院申请执行。事实上,英国法院已有执行中国判决的先例。一旦判决得到执行,钱志敏和简雯的资产将有望被追回。
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