央企信托-176号阜宁集合资金信托计划(阜宁政信信托)

cpdjt V管理员 /2023-12-13 /10 评论 /69 阅读

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评论列表（有 10 条评论，69人围观）

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2023-12-13 回复

对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。（二）合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的，可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。采取上述措施仍无法判定合伙企业受益

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2023-12-13 回复

判断受益所有人金融机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。常用的受益所有人判断标准：（一）公司对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含，

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2023-12-14 回复

然人判定为受益所有人。基金尚未完成募集，暂时无法确定权益份额的，可以暂时将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人；基金完成募集后，应当及时按照规定标准判定

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2023-12-14 回复

受益所有人。采取上述措施仍无法判定合伙企业受益所有人的，至少应当将合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人判定为受益所有人。（三）信托应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限

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2023-12-14 回复

和信息管理工作，中国人民银行、国家市场监督管理总局联合起草了《市场主体受益所有人信息管理暂行办法（草案公开征求意见稿）》，我国受益所有人信息备案机制正在逐步完善。3.识别工作遵循的主要原则勤勉尽责风险为本实质重于形式4.如何判断受益所有人金融机构应当根据非自然人客户